Суд по делу о лжепредпринимательстве так и не начался.
Полтора миллиарда тенге осели в иностранных банках и в офшорной зоне на Виргинских островах. Владельцем этих денег оказался карагандинец Андрей Костенко. Это установила финансовая полиция, расследуя дело о лжепредпринимательстве. Недавно материалы дела передали в суд. Но судья направила дело на дополнительное расследование «в связи с обнаружением существенного нарушения уголовно-процессуального закона».
Обвинение в лжепредпринимательстве предъявлено четверым карагандинцам. По версии следствия, они и их подельники регистрировали фирмы, а потом заключали с другими предприятиями фиктивные сделки купли-продажи. Но смысл этой деятельности заключался не в том, чтобы законно заниматься бизнесом и получать доход, а чтобы помогать другим уходить от уплаты налогов. Естественно, за вознаграждение.
Эту схему, по версии следствия, придумал Андрей Костенко. Ему предъявлено обвинения по двум статьям — «лжепредпринимательство» и «создание и руководство организованной преступной группой». Именно он, считают в финансовой полиции, был руководителем, который распределил роли для всех остальных.
Максиму Мерзлякову, Ольге Авраменко и Юлии Шишкиной тоже предъявлены обвинения в лжепредпринимательстве. Они являлись рядовыми исполнителями, которые ездили в банки и снимали со счетов незаконно заработанные деньги.
В группу входили еще несколько человек. Среди них была карагандинка Дарья Хитрук. Она отвечала за связь с контрагентами, то есть фирмами, с которыми заключались фиктивные сделки. Но ее нет в списке тех, кому предъявлены обвинения.
— Дарья Хитрук дала признательные показания, — объясняет начальник отдела следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мади Нуржанов. — Она подтвердила, что действительно договаривалась с контрагентами на счет процентов за обналичивание денег. В связи с деятельным раскаяньем и содействием в раскрытии преступления в отношении Дарьи Хитрук уголовное преследование прекращено. Поэтому ее нет в числе обвиняемых.
В группу, по данным следствия, входили еще два участника. Анастасия Огиенко занималась созданием лжефирм, регистрировала их в юстиции и в налоговых органах. Мария Левченко вела бухгалтерский учет на всех лжепредприятиях. Их, по версии следствия, всего было 23. Именно столько печатей нашли сотрудники департамента финансовой полиции, когда проводили обыск в офисе лжепредпринимателей. Сейчас Анастасия Огиенко и Мария Левченко скрываются и объявлены в международный розыск.
— Офис, где вели лжепредпринимательскую деятельность, представлял собой трехэтажный частный дом, — рассказывает Мади Нуржанов. — На первом этаже располагалась охранная фирма. У нее было несколько функции. Во-первых, она создавала видимость законной деятельности Андрея Костенко, потому что до декабря 2010 года он был ее учредителем. Во-вторых, эта фирма осуществляла охрану лжепредпринимателям. То есть в их офис никто беспрепятственно не мог зайти. И, в-третьих, охранники всегда ездили с тем, кто обналичивал деньги. Ведь со счетов снимались миллионы.
Кстати, на одного из охранников был открыт депозитный счет в банке. Следствие считает, что так организатор преступной группы прятал свои незаконно полученные деньги.
— Охраннику платили вознаграждение?
— Точно я не могу сказать, — отвечает Мади Нуржанов. — Факт передачи вознаграждения не установлен. Главное — мы установили, что деньги на его счету принадлежат не ему, а Костенко. Это подтвердила бухгалтер охранной фирмы.
Всего же, как установила финансовая полиция, в банках второго уровня на депозитах подставных людей хранилось 155 миллионов тенге и 123 тысячи долларов. Сейчас эти счета арестованы.
Андрей Костенко хранили свои деньги не только в казахстанских банках, часть дохода он перевел в зарубежные банки. Сотрудники департамента финансовой полиции установили, что у него есть счета и недвижимость в Италии. Плюс к этому г-н Костенко перечислял деньги на счета фирм, которые зарегистрированы в оффшорной зоне — на Виргинских островах (Великобритания). Всего же, как удалось установить следствию, за рубежом осело 1,5 миллиарда тенге, что составляет 10,2 миллиона долларов.
— В ходе расследования уголовного дела мы направляли туда международное следственное поручение, — говорит начальник отдела следственного управления Мади Нуржанов. — Хотели допросить лиц, которые являются руководителями тех фирм, чтобы установить дальнейшее движение денег. Но до настоящего времени ответ на это международное поручение к нам не поступил.
— Можно ли вернуть деньги из офшора?
— Офшоры создаются для того, чтобы скрыть деньги. Поэтому не только для Казахстана, но и для других стран проблематично налагать аресты или изымать деньги из офшорных зон. Эта практика у нас не наработана. Поэтому я не могу сказать, можно эти деньги вернуть или нет.
Кроме того департамент финансовой полиции отправил международное следственное поручение в Италию. В документе содержится просьба наложить аресты на банковские счета, которые принадлежат Андрею Костенко. Однако ответ из Италии в Караганду еще не пришел.
Недавно финансовая полиция отправила дело о лжепредпринимательстве в суд района имени Казыбек би. Его приняла к производству судья Карлыгаш Нурмагамбетова. 24 октября за закрытыми дверями прошло предварительное слушанье. А на следующий день судья вынесла постановление о направлении дела против Андрея Костенко, Максима Мерзлякова, Ольги Авраменко и Юлии Шишкиной на дополнительное расследование. Причина — «обнаружение существенного нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие назначению главного судебного разбирательства». Об этом рассказала пресс-секретарь суда района имени Казыбек би Еркеш Маукен. Но, к сожалению, конкретных причин корреспонденту «НВ» не сообщили.
Однако нам удалось выяснить некоторые обстоятельства. К примеру, одной из причин для возвращения дела на доследование стало то, что на предприятиях-контрагентах не были проведены налоговые проверки. Но если бы они были назначены, то на это ушли бы годы. Поскольку в деле о лжепредпринимательстве фигурирует больше 450 фирм, с которыми заключались фиктивные сделки. Но это не самое главное. Гораздо важнее то, что у налоговиков после их проверок все равно не было бы оснований доначислить предприятиям налоги. Потому что, по закону, основанием для этого служит только приговор суда о признании определенных фирм лжепредприятиями.
Или, к примеру, другая причина — в обвинительном заключении не сказано, какое вознаграждение в денежном эквиваленте и в процентах от обналиченной суммы доставалось Андрею Костенко. Причем указать его нужно было по каждой сделке отдельно. Следствие этого не сделало. Оно только указало, что процент вознаграждения составлял по разным сделкам от 1,6 до 8 процентов.
…Между тем постановление суда о направлении дела на дополнительное расследование еще не вступило в силу. Ожидается, что прокуратура внесет на него протест. Поэтому есть вероятность, что дело по обвинению в лжепредпринимательстве все-таки начнут рассматривать в суде. Как установило следствие, своей деятельностью Костенко сотоварищи нанесли государству ущерб на 8,3 миллиарда тенге.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 63818 материалов.
Посетители оставили 247081 комментариев.
В среднем по 4 комментариев на материал.
а почему делу типа который на 50 лимонов накатал штрафов и ничего доказывать не надо и его уволили за это…. и за это его не наказали???как вы считаете?
jake
01 ноября, 2011 в 23:20
и че? (не хотела больше ничего писать, но модератор не пропустил, говорит — слишком маленький комментарий). собсно — и чее??
ВЕСНА
01 ноября, 2011 в 23:25
Мне интересно, что теперь будут делать те люди, которые закинули бабки к нему на счета, чтобы он их обналичил ? Ведь 155 лямов, которые он снимал со счета, явно кому то принадлежали.
rerere
02 ноября, 2011 в 10:36
Казахстан — коррупционное государство, где взяткам рады все от учителя до президента. Если бы бомж украл пирожок стоимостью 50 тенге, усадили бы бедолагу лет на 10 с конфискацией вонючих шмоток, а тех, кто миллиардами воруют, отпускают, но предварительно получив от них взятки в кругленькие суммы. Воруйте, господа, только много воруйте, чтобы можно было финполиции и судьям ротики замазать
Татьяна
02 ноября, 2011 в 19:06
Молодчинка Дарья Хитрук, опять вышла сухой из воды. Вот, господа, с кого пример надо брать!!! И когда только мы жить по понятиям научимся-то? Не по воровским, а по человеческим…
Настёнка-сластёнка
03 ноября, 2011 в 18:09
Почему предприниматели вынуждены обналичивать деньги? Чтобы получить их и положить в карман? Отнюдь. Предположим, предпринимателю А надо получить подряд. Чтобы выиграть тендер надо дать. Где взять деньги?Он же не может просто так снять со счета, указав в графе «цель» взятка тендерной комиссии. Он обращается к лжепредпринимателю Б, который за определенный % якобы выполняет для А работы или продает товар. А перечисляет деньги Б, Б снимает их со счета и за минусом своего интереса наличкой отдает А. А несет их в тендерную комиссию и получает подряд.
А,Б,Тендерная комиссия -все в шоколаде, только государство в жопе.
любознайкин
03 ноября, 2011 в 20:00
Знаете что, бедные девчонки которых называют теперь соучастниками Андрея Костенко (бухгалтер, юрист и помощники бухгалтера) работали на нищенскую зарплату, в виду того что, (…) Костенко обладает не человеческой жадностью. И почему-то некого не интересует, почему люди идут работать в такие фирмы, например Ольга мать одиночка, хотя и состоит в официальном браке муж не помогает ей приходиться тянуть ребенка самой, у Юли и у Маши родители пенсионеры, поживите на родительскую пенсию заплатив при этом за коммунальные услуги, у Насти не полная семья и ее матери часто задерживают з.п., а то и вовсе отправляют в отпуск без сохранения заработной платы, а Макс вообще попал из за своей недалекости ведь не он один был в директорах фирм почему отдувается только он, если Костенко будущих учредителей заставлял разным путем подписывать документы, очень часто прибегая, например, к шантажу почему отвечать им ????? Устроится на легальную работу без связей, не имея большого опыта нереально, и что остается делать? А вы господа журналисты уже пол года девчонок грязью поливаете разберитесь сначала, а то преступницы, соучастницы они просто пытались выжить!!! Пусть Костенко назначат расстрел это справедливо (…) !!! А кстати уважаемые финансовые полицейские проверьте тщательней учредительные документы охранной фирмы, потому что, насколько я понимаю, если любая сделка заверена не существующим нотариусом она, наверное, не действительна!!!!
От модератора: пожалуйста, соблюдайте правила комментирования.
айнель
04 ноября, 2011 в 12:14
И главное господин КОСТЕНКО набирал сотрудников, дав объявление о наборе кадров в охранную фирму, а когда люди, работавшие у него, понимали, что это за организация, разными способами не позволял уйти, например угрозами физической расправы, шантажом, запугиванием. Люди работали в постоянном страхе за детей родителей и за свою жизнь, в конце концов, почему этого не учитывают государственные органы, а СМИ поливают грязью????? ГДЕ СПРАВИДЛИВОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????
айнель
04 ноября, 2011 в 12:34
А что все у нас только за тендоры берут взятки, а что остальные по другому называют, начиная с налоговой инспекцией ,полиця налоговая, таможня и все этот знают, только молчат, если идет откравенный раговор. и У этого Анрея была крыша, которую он «кормил» и хорошо «кормил»,чтобы так работать как он работал. Бедные препрнематели,вам опят думать где обналичить «бабки» чтобы как-то выжить в этом воровском мире ,где нет законов , все решают только деньги.
repbr
08 ноября, 2011 в 15:57
Я знаю такую же компанию в Темиртау, даже группу компаний объединенных общим названием, так же уводящие серьезные финансовые средства в оффшоры,в том числе и Британские виргинские острова…
P.S. Для автора статьи, справка… Если уж пишите статью, то удосужтесь юридически грамотно печатать название территорий! Виргинские острова состоят из двух частей: Британские Виргинские острова и Американские Виргинские острова (это принципиально разные территории)… Так вот, оффшорная зона находится непосредственно на Британских Виргинских островах!
Асеева
17 ноября, 2011 в 17:21
молодец этот костенко, столько денег заработал, сейчас скорее всего отмажется и будет жить себе припеваюче
карагандинец
26 ноября, 2011 в 22:19
Хитрук устроилась финансовым директором!!!!в Импаерсити!!!я в шоке!!!Ее не только не посадили, а даже на работу взяли)))
Анна
01 ноября, 2012 в 15:41
А почему пишут,что Хитрук ОПЯТЬ сухой из воды вышла…у нее уже был такой случай?Просто интересно?
Я знаю,что уже И Костенко на свободе.В принципе что и следовало ожидать!
Анна
27 ноября, 2012 в 12:29
если кто знает как найти А. Костенко сообщите мне в почт.ящик dana_7809@mail.ru хочу свои деньги забрать. Может отдаст, как думаете?
дана
01 августа, 2014 в 17:25
В данный момент Костенко Андрей Камильевич осужден Мангистауским межрайонным специализированным судом по уголовным делам. Все кто пострадал от его рук можете обращаться в ДВД Мангистауской области следователю Унерову Е.
Самат
26 марта, 2016 в 03:01
Ольге Авраменко и Юлии Шишкиной тоже были предъявлены обвинения, а какое наказание вынесли им?
Наталья
15 апреля, 2020 в 03:47