Стало известно, что только в Майкудукском офисе было оформлено 2 тыс договоров на сумму около 1 млрд. тенге.
Подробности дела о финансовой пирамиде Optovka сообщил на пресс-конференции прокурор Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев, передает МИА «Казинформ».
«5 октября было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Ведется досудебное расследование. Основанием послужил рапорт УБОП ДВД области. Не могу раскрыть его содержание. Здесь оперативно-розыскные моменты, — сказал А. Тлешев. — Установлено, что имелось порядка 4 тыс договоров. Все их проверить — это колоссальная работа. Какой был оборот — сейчас сказать не можем и сумму ущерба тоже. В настоящее время устанавливается судьба вложенных денег». По словам прокурора, проверены четыре счета. «Только на одном из них находятся денежные средства, — отметил он. — Работа еще ведется. Устанавливается: имелись ли зарубежные счета. Проверяется возможность вывода денег за пределы республики». Следственная группа изъяла документы и деньги в двух офисах фирмы Optovka в Караганде и одном — в Астане. «В Темиртау не смогли. Когда приехали, в офисе уже ничего не было», — добавил Тлешев. Стало известно, что только в Майкудукском офисе было оформлено 2 тыс договоров на сумму около 1 млрд. тенге. Следствие пока не смогло установить, куда поступали деньги от финансовой пирамиды. «В ходе допросов она (директор ТОО «ФинансОптоГрупп» Елена Колесникова — прим. авт.) говорит, что вкладывались деньги в какой-то бизнес: ремонт, такси, в определенные проекты. Про ЭКСПО она говорит. Все эти моменты проверены. В настоящее время нет подтверждающих документов о том, они занималась этими видами деятельности, что куда-то вкладывались колоссальные средства. То есть это просто слова», — пояснил прокурор. Он сообщил, что арест наложен на единственное имущество предпринимательницы — автомашину марки Lexus. Недвижимости в ее собственности не установлено. Подозреваемая долгое время проживала на съемной квартире. Кроме того, стало известно, что деньги на адвоката руководителю фирмы собрали и продолжают собирать вкладчики. «Она (Колесникова — прим. авт.) — гражданка Республики Казахстан. До открытия ТОО «ФинансОптоГрупп» была индивидуальным предпринимателем. Занималась реализацией товаров народного потребления в одном из торговых домов», — обрисовал А. Тлешев этапы бизнеса подозреваемой в создании и руководстве финансовой пирамидой. Районный прокурор сообщил причины его обращения к вкладчикам. «4000 договоров, а с заявлениями обратилось только 53 человека. Масштаб большой. Разные инсинуации возникают. Определенные моменты нам стали известны из групп (вкладчиков — прим. авт.) в соцсетях. Кто-то призывает к проведению митингов, акций протеста, — сказал А. Тлешев. — Люди думают, что, если ее (директора ТОО «ФинансОптоГрупп» — прим. авт.) отпустят, то завтра пойдет выплата денег. Но этого же не будет. Надо это понимать». Он добавил, что уголовное дело будет расследоваться в любом случае. «Это уголовное дело публичного характера, то есть возбуждается вне зависимости от заявлений пострадавших. И проводится соответствующая следственная работа», — пояснил прокурор. В Караганде сегодня вкладчики вновь собрались возле закрытого офиса ТОО «Optovka» в Майкудуке. Люди требуют, чтобы предпринимательницу выпустили на свободу. Как сообщалось ранее, постановлением Октябрьского районного суда Караганды от 18 октября 2016 г. санкционирован арест сроком на два месяца в отношении директора ТОО «ФинансОптоГрупп» Елены Колесниковой. Она является подозреваемой в уголовном деле по ст.217 ч.3 п.2 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере). Напомним, в Караганде возник скандал с очередной финансовой пирамидой. ТОО «ФинансОптоГрупп» заключало с клиентами договор о совместной деятельности, обещая большие проценты. «Сторона 2 (вкладчик — ред.) передает на возмездной основе собственные денежные средства (у каждого своя сумма — ред.) в развитие отдела «Optovka», принадлежащего Стороне 1 (ТОО «ФинансОптоГрупп» — ред.), а Сторона 1 безвозмездно передает Стороне 2 товар, услуги, денежные (средства — ред.)», — говорится в договоре. О том, что фирма закрылась, клиенты узнали 6 октября. Возмущенные вкладчики потребовали разъяснений правоохранительных органов. В прокуратуре Октябрьского района сообщили, что назначена проверка по деятельности ТОО.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 64063 материалов.
Посетители оставили 247098 комментариев.
В среднем по 4 комментариев на материал.
Вчера в ТД Ануар опять собралась толпа и полиция возле этого отдела, и зачем они там собираются? Отдел закрыт,там нет ни кого.. а столько шуму, и проход загораживают.. только себе хуже делают)
Оксана
27 октября, 2016 в 11:51
Уголовное дело публичного характера? Вот недавно ответственный чиновник, доказывая отсутствие аренды в а/п 3, утверждал, что эта сумма — план, неучтенный нал сверхплана — премия водителя (налоги — ау?), кондуктора (нет трудовых договоров) получают нал от водителя (налоги — ау?) и никто рапортов не пишет, проверок не проводит. Выводится нал из автопарка за рубеж или нет — никого не интересует… А тут кинулись защищать интересы народа, даже без потерпевших, сами рапорт написали для возбуждения дела…
Иностранец
27 октября, 2016 в 12:01
Не, ну извините, тут два миллиарда, которые не найдут. А в автопарке что?
Это не я
27 октября, 2016 в 12:51
А не возбудили бы уголовного дела — завтра ИМЕННО ВЫ начнете орать «Куда смотрят власти и полиция»?
КО
27 октября, 2016 в 14:02