По версии следствия, в Караганде действовала преступная группа из четырех человек
Сотрудники финансовой полиции задержал четырех карагандинцев, которые обвиняются в лжепредпринимательстве. Они создали подставную фирму и выписывали для предприятий-контрагентов фиктивные бухгалтерские документы, чтобы увести их от уплаты налогов.
По версии обвинения, руководителем преступной группы был Дмитрий Серов. Он разработал преступную схему и распределил роли между соучастниками. Его родственница зарегистрировала подставную фирму под названием ТОО «Николь 20-30» и поставила ее на учет в налоговом управлении. Кроме того, она должна была подписывать фиктивные бухгалтерские документы и сдавать отчетности о деятельности товарищества с ограниченной ответственностью. Остальные соучастники подыскивали предприятия, желающие уйти от налогов.
— В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Департамента зафиксирован факт реализации фиктивных бухгалтерских документов ТОО «Николь 20-30» по взаиморасчету с предприятием-контрагентом на общую сумму 150 миллионов тенге, — сообщил заместитель начальника департамента финансовой полиции Карагандинской области Сабит Жаманкараев. – Сумма вознаграждения от данной сделки составила 8,5 миллиона тенге, что составляет 5 процентов от общей суммы.
По данным финпола, за полгода работы подставная фирма произвела взаиморасчеты с 17 контрагентами на сумму 604 миллиона тенге.
По заключению налоговиков, фирма «Николь 20-30» не перечислила в бюджет 172 миллиона тенге. В том числе 64 миллиона тенге в виде НДС и 107 миллионов тенге – корпоративного подоходного налога.
Всем четырем карагандинцам предъявлено обвинение по статье «лжепредпринимательство». Руководитель преступной группы и один из соучастников арестованы. Двое других отпущены под залог.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 63824 материалов.
Посетители оставили 247081 комментариев.
В среднем по 4 комментариев на материал.
Видать не поделились…..
box
30 мая, 2014 в 14:44
Сейчас не делятся, все отмывочные фирмы подконтрольны финикам, работают почти легально.
A
30 мая, 2014 в 21:07
трындец! аффтарша как всегда «падёжит»
трындец!
30 мая, 2014 в 20:30
А что будет фирмам? которые пользовались услугами этой конторы
САВ
31 мая, 2014 в 07:17
уберут с зачёта НДС и из вычетов КПН оборот с этими фирмами, плюс начислят пеню по текущий момент на возникшую задолженность, плюс выпишут штраф согласно административному кодексу
mancubus
31 мая, 2014 в 09:38
Даешь «Николь 20-50»!
Гоголь
31 мая, 2014 в 13:04