Аферист из Караганды похитил полмиллиона долларов
Жертвами финансовой пирамиды стали жители десятка стран в Европе и СНГ.
Карагандинская земля тоже способна родить остапов бендеров. Один такой комбинатор сумел обмануть людей из разных стран мира. Собрав полмиллиона долларов, он благополучно исчез. Правоохранительные органы уже почти восемь месяцев безуспешно ищут мошенника.
Владимир Балаганов создал финансовую пирамиду, которая, просуществовав некоторое время, рухнула. Точное количество обманутых следствию не известно: пострадали жители, как минимум, десяти стран в Европе и СНГ.
Началось все в 2009 году. Карагандинец Владимир Балаганов разместил объявление на форуме инвесторов «Money makers group». Он предлагал вкладывать средства в различные проекты, а взамен обещал ежемесячно выплачивать баснословные проценты. Аудиторией популярного форума являются люди, стремящиеся приумножить свой капитал, поэтому на выгодное предложение тут же откликнулись граждане из разных стран СНГ и Европы. Механизм закрутился.
Первый этап шел достаточно гладко, Балаганов набирал последователей. На форуме инвесторов он был зарегистрирован под ник-неймом «Martinix» с жизнеутверждающей аватаркой в виде спанч-боба, который обещал вкладчикам реальную прибыль. Уже к концу 2012 года на форуме появились сообщения о том, что Балаганов куда-то пропал, а обещанные проценты на счета инвесторов что-то не капают. Напряжение росло. Но тут спанч-боб снова объявился и заявил, что у него возникли проблемы с проектом, поэтому, скорее всего, он будет свернут. Но все обещанные деньги Балаганов обязался вернуть. Он разместил на формуме объявление, которое гласило, что все вкладчики разделены на три группы, которым будут возвращаться средства на разных условиях. Балаганов объявил, что вернуть всю инвестированную сумму он не может, поэтому предлагает желающим взять часть денег. А тех, кто все-таки надеется на возвращение всей суммы попросил набраться терпения и ждать, так как необходимых средств у него нет.
«Всех приветствую, — гласило объявление на форуме. —
Выводом бесед с инвесторами стало разделение на группы вкладчиков.
1 группа вкладчиков — те кто хотят забрать 30 процентов от суммы долга и на этом решить все вопросы.
2 группа — те кто хотят забрать 50 процентов от суммы долга.
3 группа — те кто хотят забрать всю сумму долга и согласны ждать определенное время.
Определение сроков будет известно только после того, как будут поданы заявки инвесторов относящих себя к какой либо из групп. По формированию группы, будут произведены подсчеты и оглашены сроки расчетов. Выплаты будут делаться сначала 1-ой группе. Выплаты будут производится мной, также не исключены варианты выкупа вкладов третьими лицами, но только по согласованию со мной».
Долги Владимир Балаганов обещал вернуть до 20 января 2013 года. И часть средств он действительно вернул. Но весной карагандинский комбинатор вдруг снова исчез, и на этот раз окончательно. Ему нельзя было ни дозвониться, ни получить какого-либо отклика на электронное письмо. Посыпались заявления в полицию. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Но установить местонахождение Балаганова правоохранительным органам не удается.
«За три с лишним месяца, с момента подачи заявления, мне пришло по почте только одно уведомление, где было сказано, что материалы переданы для проведения доследственной проверки, — написал в одном из последних сообщений член группы инвесторов под ником Vilis11. — Поэтому недавно сам связался с теми, кто занимается расследованием и узнал, что было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Балаганова ищут, но положительных результатов пока нет. По адресу, который публиковался на форуме продолжает проживать его мать, а самого Владимира там не видели уже несколько месяцев. Говорят, участковый периодически проверяет этот адрес. Предположительно, Балаганов находится не в Казахстане, где конкретно – неизвестно». Похожих сообщений в архивах форума множество. Сейчас аккаунт пользователя под ником Martinix заблокирован, а комментирование его странички запрещено.
По сей день не известно точное количество людей, которые поверили Балаганову и лишились денег, следствие застопорилось. В Караганде находится представитель одного из пострадавших инвесторов, который живет в Израиле.
— Я представляю гражданина Израиля, который вложил в проект Балаганова сумму не менее 50 000 долларов, – говорит представитель потерпевшего Игорь Савчишин. – Этому человеку было выплачено около 3-4 тысяч долларов. На этом все. Дальнейшие выплаты прекратились. Осенью прошлого года Балаганов объявил о возникших проблемах, затем последовали попытки как-то «нивелировать» ситуацию, а в итоге он просто исчез.
Нужно отметить, что преступления, совершаемые с помощью Интернет-сети, для наших правоохранительных органов область малоизученная. Трудно назвать громкие прецеденты в этой сфере. Возможно, поэтому Балаганов, которого доверившиеся ему люди считают мошенником международного уровня, по сей день не найден. На форуме ходили слухи, что карагандинский комбинатор сменил фамилию и по подложным документам живет где-то за границей.
Если Вы стали очевидцем или участником интересного события и хотите поделиться этим, то отправляйте информацию на электронную почту или WhatsApp:
Почта
Телефон (WhatsApp)Комментариев на новость Аферист из Караганды похитил полмиллиона долларов: 23
Добавить комментарий
сообщите нам об этом, чтобы мы могли исправить.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по теме статьи, напишите нам на kontent@nv.kz.
Комментируя, высказывайтесь корректно и по возможности аргументировано.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
красава !!!на дурака не нужен нож,ему с три короба….
С Даров Природы
23 декабря, 2013 в 14:56
по задумке автора, те, кого Вы цитируете — это далеко не положительные персонажи..
mancubus
24 декабря, 2013 в 00:43
Лохам из разных стран СНГ и Европы посвящается…
Пока живут на свете хвастуны,
Мы прославлять судьбу свою должны.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя!
На хвастуна не нужен нож,
Ему немножко подпоёшь
И делай с ним, что хошь.
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош
И делай с ним, что хошь.
Лохам посвящается…
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь
И делай с ним, что хошь.
Какое небо голубое!
Живут на свете эти трое.
Им, слава богу, нет конца
Как говорится, зверь бежит —
И прямо на ловца.
Начальник пирамиды
25 декабря, 2013 в 13:58
Мошенников всегда хватало, и на государственном уровне тоже. А разве «замораживание»вкладов в «Сбербанке СССР» в начале 1990-годов — это разве не мошенничество? А навязанный принудительно капитализм — это разве не политическое мошенничество? А рост инфляции — это разве не узаконенное аферистическое мошенничество?
Виктор Смирнов
23 декабря, 2013 в 15:40
Красавчик этот балаганов. Правда теперь эта фигня с законом.. в интернете полно таких пирамид..
Хотелось бы посмотреть на тех придурков, ну или хотя бы на израильтянина этого)) 50 000 — я фигею…
Александр
23 декабря, 2013 в 16:10
лошары
ВЕСНА
23 декабря, 2013 в 16:36
Так тебе и надло ,небудь такой болван и нечего тебе,глазеть аэроплан!!!!
Nikolay
23 декабря, 2013 в 22:23
Кстати, по комментариям очень хорошо прослеживаются исторические корни Караганды, о которых я много раз писал. А именно, что 90% наших потомков — это воры, аферисты, подпольные дельцы и прочая подобная сволочь сталинских времён. И ещё 10% — это разнообразные художники, ради хорошей жизни к ним тогда присосавшиеся. Плюс ещё некоторое совсем ничтожное количество случайных людей..
С какого дуба лошара? На западе существуют венчурные фонды, куда можно так же вкладывать деньги через интернет, и по 50 тыс долл тоже, с уверенностью, что это надёжно..
Окей, а кто тогда ещё лошара. Скажем, переходит некто улицу на красный свет. Задавили. Тоже вроде бы лошара — переходи на зелёный и смотри по сторонам. А что же те же люди поднимают в этом случае такую вонь типа «казнить водителя»? Странно.. Или хочет отсудить банк у кого-нибудь за кредит. Или пришёл контролёр с ком служб, написал липовый штраф. Лошары. Не берите кредиты. Не пускайте контролёров дальше порога. Но почему-то никто «лошара» не орёт, а наоборот — целая феерия сочувствия.. Не пойму ничего)
mancubus
23 декабря, 2013 в 23:40
Я уже собсно писал о том, что в том, что в этой стране не очень хорошо в плане криминала, виновато только общество. И лучше будет не тогда когда законы, а только тогда, когда аферист (и любой другой преступник) в глазах обывателя будет не героем, а существом, заслуживающим позора..
mancubus
23 декабря, 2013 в 23:46
Стесняюсь спросить, а себя к кому относишь? Потомок воров, аферистов и прочей сволочи, или из свободных художников-присосавшихся?
Чудо-юдо
24 декабря, 2013 в 08:25
Цитата: А именно, что 90% наших потомков
– это воры, аферисты, подпольные дельцы и прочая подобная сволочь сталинских времён.
Гоша
24 декабря, 2013 в 08:32
Вот видишь, Гоша, какой ты двуличный грамотей… А ведь доказывал мне с пеной у рта, что описки в чужих комментариях тебя абсолютно не трогают!
ЯваРА
25 декабря, 2013 в 09:17
Это грамматическая описка?
Гоша
25 декабря, 2013 в 14:30
Или эта описка(?) как-то иначе связана со знанием правописания?
P.S. И мною в комментарии поставлен знак вопроса, который означает — действительно ли именно это слово хотел употребить комментатор?
Гоша
25 декабря, 2013 в 14:40
учи русский не потомков, а предков!!!
Завсегдатый Карагандинец
24 декабря, 2013 в 09:44
оговорочка по Фрейду
ВЕСНА
24 декабря, 2013 в 11:19
Ты демагог а не историк. 90 % наших предков это ссыльные раскулаченные, это цвет российского крестьянства,это непьющие и рачительные трудяги. Это репрессированная и сосланная интиллигенция. Это инженеры и технари присланные по разнарядке создавать индустриальный город.Вернадский, Чижевский, Русланова, Эйферт- это их ты называешь присосавшимися?
Кто ты, манкурт? Как ты смеешь хаять целое поколение? «в этой стране»- а ты с какой страны? Что бы рассуждать о судьбах народов и судить целые поколения нужно иметь право и знания, а не «вершки эрудиции» да и то «как бе» после «усбагоительного»
1.
24 декабря, 2013 в 10:23
mancubus, я не согласна с вами в части «…что 90% наших потомков – это воры, аферисты, подпольные дельцы и прочая подобная сволочь сталинских времён. И ещё 10% – это разнообразные художники, ради хорошей жизни к ним тогда присосавшиеся. Плюс ещё некоторое совсем ничтожное количество случайных людей…» — вы сами то чьих будете?
а в остальном — вы правы. лошары и есть. к нам относятся так, как мы позволяем относиться. достал из кармана деньги — попрощайся с ними, они уже не твои. и нечего искать виноватых.
какие венчурные фонды в КЗ? и к тому же, как мне кажется, вы сами не уверенны в том, что это работает «На западе существуют венчурные фонды, куда можно так же вкладывать деньги через интернет, и по 50 тыс долл тоже, с уверенностью, что это надёжно.. — в противном случае не стали бы в конце предложения ставить многоточие.
лошары, лучше бы вы эти деньги в хоспис пожертвовали, чесслово
ВЕСНА
24 декабря, 2013 в 10:29
По поводу исторических корней — я, Казах из рода Мурат племени Аргын, и мои предки исторически проживали на земле Караганды. А ты заглохни вообще. Будет у тебя потомство, потом и считай сколько процентов из них воры и аферисты.
27
24 декабря, 2013 в 10:52
+1000000 !
1.
24 декабря, 2013 в 11:10
В предыдущей афере он представлялся Бендером, в следующей будет Паниковским.
Lankr
24 декабря, 2013 в 11:52
Молодец Спанч-боб! У европейцев денег как у дураков махорки,не чего страшного чуть-чуть поделились..Жадные лохи,на токое только клюют !
Александр
15 февраля, 2014 в 21:48
Вы все идиоты кто зларадствует вы просто радуетесь на чужом горе что не попали как те «Лохи» за которых вы написали просто потому что вы не владеете информацией, предложи вам сейчас вложить инвестиции под 10% в мес. и покажи вам выплаты и чеки вы бы сами вложились будь здоров! Так что думайте прежде чем писать!!!
Саня
05 июня, 2014 в 22:27