Карагандинские лжепредприниматели пытались обналичить более 400 миллионов тенге

По его информации, применение системы управления рисками позволило разработать комплекс мер для выявления потенциальных лжепредприятий уже на стадии регистрации. Так, за 12 месяцев 2015 года службой экономических расследований были начаты досудебные расследования в отношении почти 3 тысяч лжепредприятий.

«К примеру, в Карагандинской области расследуется уголовное дело по факту занятия лжепредпринимательством в группе лиц по предварительному сговору под руководством гражданина Д. при обналичивании со счета одного из ТОО денежных средств в размере 423 миллионов тенге. Уголовное дело в настоящее время расследуется», — сообщил Байманов на брифинге в Астане.

В целом, по его данным, в ходе расследования снято с учета более 2 тысяч лжепредприятий, признана недействительной регистрация 503 юридических лиц.

«По оперативной информации, сотрудниками КГД проведено более 59 задержаний преступников при обналичивании выписок фиктивных счет-фактур на сумму более 9 миллиардов тенге. Работа в данном направлении продолжается и проводится мониторинг уголовных дел с выявлением новых схем от уплаты налогов», — отметил спикер.