В РК планируют проверять денежные операции крупных чиновников

Stack of Kazakh Tenge

В Казахстане планируют установить контроль за операциями с деньгами и имуществом, осуществляемыми публичными должностными лицами и их семьями.

Депутаты Мажилиса рассмотрели поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«То есть публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные публичные должностные лица», — сказал мажилисмен  Сергей Симонов на заседании Мажилиса.

Он отметил, что к публичным должностным лицам относятся лица, занимающие ответственные государственные должности, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, а также лица, управляющие государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.

«Согласно международным стандартам ФАТФ к национальным публичным лицам относятся лица, которые наделены в пределах своей страны публичными функциями управления государством: главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций. Также там еще есть публичные личности политических партий», — заключил он.

Также в рамках законопроекта было детализировано и уточнено понятие «члены семьи». К нему отнесут супругов.

«Что касается близких родственников, то определение будет трактоваться из Кодекса о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки», — добавил Сергей Симонов.