Допускали к торгам углем только за вознаграждение: руководство биржи зарабатывало 2 миллиарда в год

Фото: energyprom.kz

В Казахстане пресекли деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передает nv.kz со ссылкой на informburo.kz.

Руководство компании допускало к торгам по покупке угля из Шубаркульского месторождения только «предоставлявших на регулярной основе денежное вознаграждение».

«Для обхода правил на родственников и доверенных лиц зарегистрировали 23 фиктивные брокерские компании. Остальным предпринимателям устанавливали преграды – затягивали аккредитацию, отказывались подписывать сделки или отменяли их результаты. Это вызвало волну жалоб и напряженность перед началом отопительного сезона», — пишет издание.

По данным агентства, доход от незаконной схемы превышал 2 миллиарда тенге в год. Деньги фигуранты обналичивали через подконтрольные компании. Троих руководителей взяли под арест, еще одного объявили в розыск.