Эксперты предупреждают студентов об опасной «подработке» в сети

В Алматы прошло мероприятие, посвященное предотвращению финансовых преступлений в цифровом пространстве,передает Tengrinews.kz.
«Нужно просто принять деньги на карту и переслать дальше» — так начинается история, которая ведет к уголовному делу. По данным антифрод-центра Нацбанка РК, с начала года в Казахстане зарегистрированы свыше 3 тыс. случаев, когда молодые люди от 18 до 24 лет становились дропперами — участниками схем по переводу украденных денег.

Мошенники действуют просто: пишут в соцсетях, на форумах, в Telegram или через знакомых. Предлагают легкий заработок — принять перевод, открыть ИП, оформить платежную карту в разных банках. Объясняют, что все законно: «это помощь бизнесу», «перевод между клиентами», «логистика». За услугу обещают процент — от 1 до 3%,а иногда даже дают фейковый договор.
Доверчивость, желание быстро заработать и вера в «умные схемы» — идеальная комбинация для мошенников.

Также могут поступать ложные звонки из банков или других представителей:

«Это служба безопасности банка. На вашем счете подозрительная активность. Мошенники работают по заранее прописанным сценариям. Лучшее, что можно сделать -просто положить трубку», — рассказывает эксперт Евразийского банка Сауле Исабекова.