Дроповоды в Караганде провели через счета 415 млн тенге

В Караганде пресекли деятельность группы дроповодов, которая, по данным следствия, обеспечивала прием и вывод денег игроков интернет-казино «Vavada». Через подконтрольные счета прошло более 415 млн тенге.

Расследование проводит Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры. По версии следствия, схема начала действовать в январе 2026 года. Ее организаторы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денег на территории Казахстана.

Участники группы распределили между собой обязанности. Один из них координировал работу и поддерживал связь с представителями интернет-казино. Второй искал дропперов, получал доступ к их банковским счетам и занимался подбором операторов.

Для работы был арендован офис в Караганде. Операторы находились там посменно, обеспечивая круглосуточную работу схемы. Всего, по информации АФМ, использовались 23 дроп-счета. Через них провели операции на общую сумму свыше 415 млн тенге.

Двух подозреваемых поместили под домашний арест. Суд также санкционировал арест их имущества — частного дома, двух земельных участков и автомобиля Mercedes-Benz.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Иные подробности в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашаются.