Откуда появляется грязная криптовалюта и как защитить свой кошелек?

AML-проверка онлайн позволяет быстро убедиться, что блокировка активов вам не грозит, и вы не имеете связи с мошенниками. Хоть АМЛ-политика и несколько замедляет торговый процесс, но в нее заложены важные принципы, благодаря которым поддерживается необходимый уровень безопасности. Проблема отмывания средств до сих пор остро стоит в обществе, поэтому внедрение нормативных требований помогает бороться с этим. С каждым годом технологии по выявлению возможного отмывания денег становятся все лучше. И криптобиржи не отстают и тоже активно борются с преступной деятельностью.

Откуда появляется криптовалюта, которую помечают «грязной»?

Цифровые валюты широко используются в незаконных транзакциях, что связано с их особенностями:

• Анонимность. Сегодня есть способы связать крипту и ее владельца, но также существуют и методы по обходу этих проверок.
• Трансграничные переводы. Можно использовать везде, где есть доступ к интернету.
• Невозможность полноценной централизации. У правоохранительных органов нет права не арест активов. Возможно лишь сотрудничество с криптобиржами, которые предоставляют нужные сведения.

Исследуя происхождение Биткоина, он будет признан грязным в том случае, если вовлекался в нелегальные операции по типу взлома бирж и кошельков, отмывание средств, мошенническая деятельность, рынки даркнета и пр. Для поиска таких монет и используется АМЛ-проверка онлайн. Программное обеспечение, применимое для блокчейн-анализа, сегодня является быстро растущей индустрией.

Где можно провести проверку АМЛ в режиме онлайн?

Существуют специальные сервисы, которые обеспечивают отслеживание и исследование истории передвижения криптовалюты. Теперь пользователи самостоятельно могут анализировать источник появления валют и риски, которые они влекут в ходе транзакций. Криптобиржи – это не только место, где вы можете отслеживать онлайн-курс криптовалют и вести торговлю. Платформы также предлагают выполнять AML-проверку. Например, для этого подойдет WhiteBIT – украинская криптобиржа, которая сегодня считается одной из самых крупных в Европе.

Чтобы проверить криптовалюту, нужно заплатить 1 USDT. Для этого необходимо лишь перейти в одноименный раздел на сайте, ввести желаемую крипту и выполнить проверку Биткоина или других монет. Разово можно воспользоваться инструментом бесплатно. Но если вы хотите регулярно проверять активы и не тратить на это деньги, то этот вариант доступен холдерам нативного токена биржи – WBT.

Как обезопасить свой криптокошелек?

Чтобы проверка криптовалюты всегда выдавала низкий показатель риск-скора, следуйте советам экспертов:

• Не пользуйтесь микшированием, которое нацелено на то, чтобы скрыть происхождение активов. Многие криптобиржи помечают средства из микшеров повышенным риском. Если вы попробуете внести такую крипту на торговую площадку, то вас может ожидать ряд проблем: блокировка учетной записи и последующее расследование.
• Пользуйтесь хотя бы двумя кошельками для поступающих криптовалют. Один будет применяться только к тем активам, где вы на 100% уверены в чистоте, второй – для потенциально рискованных. Чтобы AML-проверка не стала проблемой, на первый адрес можно отправлять монеты от регулируемых бирж, надежных партнеров, майнинг-пулов и др.
• Не пренебрегайте специальным ПО для проверки. Это еще один вариант, как себя обезопасить.

Большая часть топовых криптобирж предусматривает целый отдел по борьбе с грязной криптой. Поэтому такие платформы заботятся, чтобы их пользователи не получили на свой адрес грязные монеты.