«Объем 600 млрд тенге»: руководителей банков Казахстана заподозрили в работе на онлайн-казино

В Казахстане раскрыта схема трансграничных переводов, где деньги маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, передает NUR.KZ

Агентство финмониторинга сообщило, что в стране выявили разветвленную схему незаконного обналичивания и перевода средств за рубеж, в которой участники маскировали движение денег под обычные платежи и в итоге направляли их в адрес онлайн-казино.

По информации ведомства, владельцы финтех-платформ наладили работу через нелегальные POS-терминалы и идентификаторы терминалов, оформленные на букмекерские компании по фиктивным соглашениям. Общий объем подозрительных транзакций, который удалось установить на данный момент, превышает 600 миллиардов тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня», — рассказали в АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что ликвидировало работу нелегального call-центра, который обслуживал четыре онлайн-казино, помогал пользователям с финансовыми операциями и обеспечивал техническую поддержку. В эту схему были втянуты 120 человек из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

По информации ведомства, организаторы создали партнерскую программу в сфере азартных игр, через которую принимались и выводились средства в криптовалюте. Оборот этой структуры, по данным АФМ, превысил 200 миллионов долларов. В ходе операции силовики провели более 70 обысков и изъяли доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

По решению суда девять подозреваемых, среди которых советник главы Ассоциации платежных организаций, заключены под стражу. Кроме того, правоохранители готовят документы для объявления в международный розыск еще восьми участников схемы, включая иностранцев.