Региональный Департамент Агентства по финансовому мониторингу пресек создание финансовой пирамиды «Лидер Капитал 168». Ее организатора приговорили к 9 годам лишения свободы, передает nv.kz.
Вкладчикам обещали ежегодный доход в размере до 24% в тенге и 6% в иностранной валюте в год, либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли. При этом филиалы финпирамиды с марта 2015 года по апрель 2020 года открывались в Карагандинской и Павлодарской областях. За эти годы организатор пирамиды получила порядка 180 миллионов тенге, которыми распоряжалась по собственному усмотрению.
«Приговором суда Яковлеву Ирину Викторовну признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», — добавили в АФМ.
Всего на сайте опубликовано 65924 материалов.
Посетители оставили 247240 комментариев.
В среднем по 4 комментариев на материал.