В Карагандинской области преступная группа обналичила более 4 млрд тенге

В Караганде задержаны члены преступной группы, занимавшиеся обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу РК.

По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу, это ОПГ работала на протяжении трех лет и за это время незаконно обналичила более 4-х млрд тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм. В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге. При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн. тенге, банковские карты, бухгалтерские документы и печати компаний. В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.