КНБ пресек незаконную обнальную сеть.
Сотрудники КНБ выявили группу лиц, которая незаконно обналичила свыше 135 млрд тенге и пособничала в уклонении от уплаты налогов предпринимателям. В Карагандинском суде виновным вынесли приговоры, передает Liter.kz.
В отмывании денег замешано около 300 человек, в том числе иностранцев, а также около 500 лжекомпаний и пять тысяч контрагентов.
В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов, – сообщили в пресс-службе КНБ.
На скамье подсудимых оказались 20 фигурантов дела. Суд Казыбекбийского района Караганды признал их виновными по части 3 статьи 216 “Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров”, части 3 28-245 УК РК “Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций”. Они получили различные сроки наказания.
Всего на сайте опубликовано 65643 материалов.
Посетители оставили 247226 комментариев.
В среднем по 4 комментариев на материал.