Кого коснется проверка мобильных переводов в 2023 году?

Начиная с этого года казахстанские банки должны передавать информацию о мобильных переводах государственным органам. Соответствующий приказ подписали еще в прошлом году, чтобы бороться с недобросовестными предпринимателями, уходящими от уплаты налогов, передает nv.kz со ссылкой на nur.kz.

Реализовывать инициативу решили поэтапно. Изначально проверке подлежат мобильные переводы только государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов, совершенные с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.

«Стоит отметить, что проверяются не все подряд переводы, а лишь те, у которых выявлены «признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности». Вызвать подозрение можно в том случае, если одно физическое лицо в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев получало мобильные денежные переводы от ста и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности», — говорится в источнике.

Иными словами, в случае обнаружения регулярных переводов от разных людей, их начнут проверять соответствующие органы. В 2023 году также начнется второй этап реализации приказа, по итогам которого будут проверяться мобильные переводы граждан, занятых в бюджетной сфере, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов, то есть участников второго этапа декларирования доходов и имущества.

В 2024 году к проверке также планируется подключить предпринимателей, руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, а с 2025 года это коснется всех казахстанцев.