Предприниматель «изобразил» финансовую успешность, подделав договора с крупнейшими фирмами Караганды.
К шести годам и восьми месяцам лишения свободы приговорен в Караганде предприниматель Валерий Бунгалов за хищение у банка путем мошенничества более полумиллиарда тенге, передает Today.kz после оглашения приговора.
Установлено, что предприниматель подделал договоры с успешными фирмами, работающими в Караганде, указав в документах, что он якобы поставляет им свою продукцию, а взамен получает колоссальные прибыли. Кредитная комиссия банка, увидев документы о мнимой финансовой успешности, выдала предпринимателю заем в размере 547 миллионов тенге.
Предприниматель приобретал автомобили, недвижимость, отдыхал на курортах. По кредиту он внес единственный платеж, после чего уклонялся от встреч с сотрудниками банка. В итоге работники финансового учреждения обратились в полицию с заявлением о неисполнении кредитных обязательств.
Сотрудники следственного управления департамента внутренних дел Карагандинской области установили фиктивность всех документов, представленных бизнесменом в банк .
«На допросе подозреваемый сводил конфликт с банком лишь к гражданско-правовым отношениям. Но тщательный анализ кредитного досье и других документов показал, что речь идет об уголовном преступлении. Множество контрактов, якобы доказывающие факты поступления на его банковский счет стабильной финансовой прибыли, оказались поддельными», — сообщил в зале суда заместитель начальника отдела следственного управления ДВД Карагандинской области Бауржан Нурманов.
Следователь сделал почти 100 запросов в ряд организаций, которые якобы выступали гарантом платежеспособности клиента.
«Ни один документ не был подлинным. Руководители частных и государственных организаций опровергли, что сотрудничают с этим предпринимателем», — уточнил Б. Нурманов.
Под грузом собранных следствием доказательств бизнесмен частично признал вину. Следователи предъявили ему обвинение в совершении мошенничества на 547 миллионов тенге и подделке документов. Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Жанат Егембердиева приговорила его к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. В списке конфискованного имущества несколько квартир в Караганде и другие объекты недвижимости.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 63824 материалов.
Посетители оставили 247081 комментариев.
В среднем по 4 комментариев на материал.
Кто-то миллиардами ворует…………
Alex
29 мая, 2016 в 17:10
Тра-ля-ля так-королеву, воровать так-полмиллиарда.
Мой №245
29 мая, 2016 в 23:13
А какого-нибудь голодного трудягу за буханку хлеба и луковицу, лет на 8 закрыли бы..???
Карагандинец
30 мая, 2016 в 03:43
Нет бы на эти деньги дело открыть, что-то организовать, чтобы нормально отдавать кредит, никто и не спалил бы. А тут, просто растрата… так глупо
WwW
30 мая, 2016 в 12:04
человек не может быть во всем талантлив)))
"_"
30 мая, 2016 в 13:53