Минфин вводит новые жесткие правила контроля за переводами в Казахстане

Министерство финансов Казахстана готовит новые строгие правила контроля переводов и движений средств по счетам граждан, обязанных подавать декларации о доходах и имуществе,передает Tengrinews.kz Согласно проекту приказа, банки второго уровня будут обязаны предоставлять налоговым органам подробную информацию о счетах таких физических лиц.

В перечень войдут данные:

-о номерах счетов и остатках средств на них;
-о движении денег в течение года;
-о кредитах, выданных таким лицам, с указанием сумм погашения и начисленных процентов;
-о движении средств на счетах при покупке имущества дороже 20 тысяч МРП (в 2025 году это свыше 73 миллиона тенге).
Цель нововведения,как считает Минфин, является усилением контроля за доходами и имуществом в рамках всеобщего декларирования. Это позволит налоговым органам дистанционно отслеживать крупные операции и сопоставлять их с поданными декларациями, что способствует справедливому налогообложению, увеличению поступлений в бюджет и сокращению теневой экономики.
В настоящее время проект приказа проходит стадию публичного обсуждения на портале «Открытые НПА».