Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследует департамент АФМ по Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 до 300 тенге на срок от 1 до 3 дней с обещанием выплат в размере от 50 до 300 процентов. Деньги перечислялись посредством банковского приложения.
«Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.
Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%».
Всего на сайте опубликовано 66076 материалов.
Посетители оставили 247256 комментариев.
В среднем по 4 комментариев на материал.