Руководители госпредприятия в Караганде наняли профессионала и отмыли 122 миллиона: следствие

Фото: nur.kz

В Караганде арестованы бывшие руководители филиала государственного предприятия «Енбек». Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает nv.kz со ссылкой на informburo.kz.

Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

«В 2021-2023 годах предприятие и его территориальный филиал заключили 23 договора способом «из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Товары не были поставлены, бюджетные средства в сумме 449 миллионов тенге похищены», — говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказали в агентстве, фигуранты воспользовались услугами «профессионального отмывателя».

«Он, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 миллиона тенге обналичены», — раскрыли схему в АФМ.

На эти деньги подозреваемые купили коттедж в Алматы и автомобиль BMW X6. Это имущество, которое они оформили на других людей, уже арестовано с санкции суда.